🤓Минутка международного схематоза. В Бразилии прокуратура штата Сан-Паулу насала расследование масштабной схемы коррупции и отмывания денег на сумму около 1 млрд реалов (185 млн $) в которой участвовали налоговые инспекторы и крупные ритейлеры, сеть электроники Fast Shop и фармацевтическая группа Ultrafarma.
По версии следствия, схема строилась следующим образом: аудиторы, связанные с консалтинговой фирмой Smart Tax, готовили и ускоренно одобряли заявки на налоговые льготы ICMS для компаний, обходя внутренний контроль.
Взамен чиновники получали регулярные взятки, которые переводились через компании на членов их семей. При этом ритейлеры получали значительные налоговые кредиты, улучшая финансовые показатели и компенсируя убытки.
В ходе операции «Икар» задержаны руководители Ultrafarma и Fast Shop, а также высокопоставленные налоговые аудиторы; у них изъяли наличные, криптовалюту и драгоценные камни.
бизнес